Два подозреваемых задержаны на хлебозаводе за выплату зарплат «в конвертах» на сумму 91,7 миллиона леев

Хлебозавод в Республике Молдова расследуется по факту массовой налоговой evasion, поскольку есть подозрения, что предприятие выплачивало сотрудникам зарплаты «в конвертах» общей суммой около 91,7 миллиона леев, не заявляя эти суммы налоговым органам. Расследование, проводимое СПКБО и поддержанное инспекторами ИНИ, охватывает период 2023–2025 годов, в течение которого представители предприятия скрывали часть реального фонда оплаты труда для сокращения налогов и взносов, подлежащих уплате в бюджет.

Сотрудники правоохранительных органов провели несколько обысков на территории предприятия, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, мобильные телефоны, носители информации, данные из компьютерной программы учета, а также конверты с деньгами. Следователи считают, что эти конверты предназначались для выплаты необъявленных зарплат. Кроме того, прослушка зафиксировала разговоры о работе «в тени» на данном предприятии.

В результате обысков были задержаны два человека: администратор предприятия и бухгалтерша. Расследование продолжается для выявления всех причастных лиц и точного определения ущерба, причиненного государственному бюджету. Следует отметить, что если обе женщины будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, штрафов и запрета занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности.

Помимо наказания физических лиц, компания общественного питания может быть оштрафована или даже ликвидирована в соответствии с действующим законодательством, отмечает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми составами преступлений.