Mergi la conținut
Goldring.md

Doi suspecți reținuți la o companie de panificație pentru salarii „în plic” de 91,7 milioane lei

Actualizat:

Actualizare Două persoane reținute în cadrul anchetei pentru evaziune fiscală la o companie de panificație din Republica Moldova

În Republica Moldova, poliția a efectuat percheziții într-o companie de panificație, reținând administratorul întreprinderii și un responsabil cu gestiunea financial-bancară. Aceste măsuri fac parte dintr-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform poliției, între anii 2023 și 2025, compania a implementat un mecanism de plată a salariilor „în plic”, ascunzând o parte din fondul de remunerare real pentru a reduce obligațiile fiscale către stat.

Suma totală a remunerațiilor plătite și nedeclarate la Fisc este estimată la aproximativ 91,7 milioane de lei. Ancheta PCCOCS, susținută de INI, a culminat cu ridicarea documentelor contabile, telefoanelor și a plicurilor cu bani destinate salariilor nedeclarate. Cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului exact și identificarea tuturor implicatelor. Dacă vina celor două persoane va fi dovedită, acestea riscă pedepse cu închisoarea de până la zece ani, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții.

Pe lângă sancționarea persoanelor fizice, compania de panificație se confruntă cu posibila lichidare și amenzi semnificative, conform legislației în vigoare.

Doi suspecți reținuți la o companie de panificație pentru salarii „în plic” de 91,7 milioane lei
Administratorul și o contabilă sunt reținuți după percheziții la o întreprindere de panificație, suspectată că ar fi plătit salarii nedeclarate, evitând astfel impozitele și contribuțiile statului pe o sumă de aproape 92 de milioane de lei.

O companie de panificație din Republica Moldova este cercetată pentru evaziune fiscală masivă, fiind suspectată că ar fi plătit angajaților salarii „în plic” în valoare totală de aproximativ 91,7 milioane de lei, fără a declara aceste sume autorităților fiscale. Ancheta, condusă de PCCOCS și susținută de inspectorii INI, vizează perioada 2023–2025, în timpul căreia reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din fondul real de salarizare pentru a reduce impozitele și contribuțiile datorate statului.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la nivelul întreprinderii, în cadrul cărora au ridicat documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor, date din programul informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani. Anchetatorii consideră că aceste plicuri urmau să fie folosite pentru plata salariilor nedeclarate. De asemenea, interceptările realizate au surprins discuții despre munca „la negru” în această companie.

În urma perchezițiilor, au fost reținute două persoane: administratorul întreprinderii și o contabilă. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului exact cauzat bugetului public. De menționat că, dacă vor găsite vinovate, cele două femei riscă pedepse de până la zece ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.

Pe lângă sancționarea persoanelor fizice, și compania de panificație ar putea fi sancționată cu amenzi sau chiar lichidată, conform legislației în vigoare, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Surse

Categorii:
Economic
Entități:
Tag-uri:
Vreau să primesc știri pe email