Перейти к содержанию
Goldring.md

Задержаны девять подозреваемых в международной схеме мошенничества с криптовалютами

Обновлено:

Обновление Полиция подтвердила механизм привлечения жертв в случае мошенничества с криптовалютами

Полиция подтвердила, что преступная группа привлекает своих жертв посредством интернет-рекламы, нацеливаясь в первую очередь на пожилых людей, которым предлагались инвестиции в акции или криптовалюты через ложные платформы. Deschide.md

Подозреваемые действовали под прикрытием фиктивной компании, представляясь как команда надежных финансовых экспертов. Чтобы скрыть настоящую личность и предотвратить утечку информации, организаторы подвергали кандидатов на найм тестам на полиграфе перед тем, как привлекать их к своей деятельности. Deschide.md

Благодаря специальным следственным действиям и сбору доказательств властям удалось четко выявить структуру группы и конкретные роли каждого ее члена. Deschide.md На основании собранных доказательств мера, предпринятая с их помощью, была направлена на колл-центр, использовавшийся преступной группировкой, что привело к обыскам и оперативным мероприятиям. Deschide.md Расследование выявило географический профиль подозреваемых: большинство из них родом из Республики Молдова (Кишинев, Чимишля и транснастрский регион), другие — из Румынии и Украины. Deschide.md Следующим шагом в уголовном процессе будет предъявление официальных обвинений, после чего прокуроры примут решение о применении законных мер пресечения. Deschide.md

Задержаны девять подозреваемых в международной схеме мошенничества с криптовалютами
Полиция задержала девять человек, включая предполагаемого лидера группировки, обвиняемых в обмане граждан нескольких стран через фиктивные инвестиционные платформы.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Генеральной прокуратурой Республики Молдова (GP) Генеральная прокуратура, полиция задержала девять лиц, подозреваемых в причастности к схеме мошенничества, в ходе которой у граждан нескольких стран были похищены деньги под предлогом высоких и быстрых доходов от инвестиций.

Следствием установлено, что преступная группировка использовала онлайн-рекламу для привлечения потенциальных инвесторов, особенно пожилых людей, предлагая им инвестировать в акции или криптовалюты через предварительно созданные платформы для инвестиций и торговли Генеральная прокуратура.

В сообщении Генпрокуратуры указывается, что группировка действовала под прикрытием компании с благозвучным названием, представляясь командой финансовых экспертов. Людей, рекрутированных для участия в деятельности группировки, подвергали проверке на детекторе лжи, чтобы организаторы могли убедиться, что они не будут раскрывать информацию о преступной схеме.

В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий и накопленных доказательств правоохранительные органы установили деятельность группировки и документально зафиксировали роль ее членов. Поэтому вчера были проведены обыски в call-центре, используемом расследуемой группировкой. В ходе операций были задержаны девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, включая предполагаемого лидера группировки, отмечает полиция.

В сообщении уточняется, что большинство задержанных имеют молдавское происхождение, включая жителей Кишинева, Комратского района и приднестровского региона, а остальные — граждане Румынии и Украины.

Далее, на основе собранных доказательств, будут предъявлены обвинения, а прокуроры примут решение о мерах пресечения в соответствии с действующим законодательством.

Источники

Разделы:
Justitie
Участники:
Темы:
Получать новости по электронной почте