Сотрудники правоохранительных органов задержали администратора и финансового директора компании по производству хлебобулочных изделий в Республике Молдова в рамках уголовного дела о уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Расследование связано с предполагаемыми преступлениями, совершенными через предприятие в сфере хлебопечения. Задержаны два лица: руководитель предприятия и другое лицо, ответственное за управление денежными средствами.
Согласно материалам дела, в период с 2023 по 2025 год фирма применяла схему выплат зарплаты «в конвертах», скрывая часть реального фонда оплаты труда и уменьшая налоговые обязательства. Объем недекларированных выплат составляет, по оценкам, 91,7 млн леев. В ходе обысков власти изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители, данные из программы бухгалтерского учета и конверты с наличными деньгами, предназначенными для выплаты незаявленной зарплаты. Продолжаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств, выявления всех причастных лиц и точного определения ущерба, причиненного национальному государственному бюджету.
Если вина будет доказана, обвиняемые рискуют получить до 10 лет лишения свободы, штрафами и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, целевое предприятие рискует столкнуться со значительными финансовыми санкциями, вплоть до ликвидации, в соответствии с законодательством.
