Девять человек в аресте за мошенничество с инвестициями в криптовалюты и акции

Все девять задержанных по делу о мошенничестве с предполагаемыми инвестициями в акции и криптовалюты были помещены под домашний арест согласно решению судебного заседания от субботы, 7 ноября. Подозреваемые, возраст которых варьируется от 22 до 43 лет, предположительно входили в группу, которая регулярно получала деньги у граждан нескольких стран, обещая быстрые и значительные прибыли.

По данным Национального инспектората расследований (НИИ), группа привлекала потенциальных жертв посредством онлайн-рекламы, особенно ориентированной на пожилых людей. Их призывали инвестировать денежные средства на платформы торговли, созданные заранее членами сети. Чтобы завоевать их доверие, подозреваемые представлялись командой финансовых экспертов, действующих под прикрытием компании с убедительным названием. Расследование установило, что лица, рекрутированные для работы в группе, проходили проверку на детекторе лжи, методе, с помощью которого организаторы пытались убедиться, что они не раскроют информацию о незаконной деятельности. Национальный инспекторат расследований (НИИ) утверждает, что группа привлекала своих жертв через онлайн-рекламу, целевая аудитория которой состояла преимущественно из пожилых людей, которым рекомендовалось инвестировать на созданные заранее членами организации платформы для торговли. Подозремые убеждали жертв, представляясь финансовыми экспертами, действуя под прикрытием компании с авторитетным наименованием. Кроме того, рекрутированные лица также проходили тестирование на полиграфе, чтобы обеспечить им лояльность и отсутствие участия в раскрытии преступных действий. После выявления центрального телефонного узла группы, вечером в пятницу, бригады сотрудников НИИ, прокуроров Службы борьбы с организованной преступностью и коррупцией (PCCOCS) и агентов Специального оперативного подразделения „Молния“ (BPDS „Fulger“) провели обыски в офисе, что привело к задержанию девяти человек, включая предполагаемого лидера. Большинство из девяти обвиняемых происходят из Республики Молдова, включая Кишинёв, Чимишлию и Приднестровье, но среди подозреваемых также есть граждане Румынии и Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выявили центральный телефонный узел, использовавшийся группой. Вечером в пятницу офицеры НИИ вместе с прокурорами из Службы борьбы с организованной преступностью и коррупцией (PCCOCS) и сотрудниками Специального оперативного подразделения „Молния“ (BPDS „Fulger“) провели обыски в его штаб-квартире, по итогам которых были задержаны девять человек, включая предполагаемого руководителя группы. Большинство подозреваемых имеют происхождение из Республики Молдова, в том числе из Кишинёва, Чимишлянского района и приднестровского региона, среди них также имеются граждане Румынии и Украины.