Девять человек задержаны в рамках расследования крупной аферы с фиктивными инвестициями

Девять человек, включая предполагаемого лидера группировки, были задержаны полицией за причастность к сложной схеме мошенничества, связанной с предоставлением ложных возможностей для инвестиций в акции и криптовалюту. Жертвами, в основном пожилыми людьми, манипулировали, чтобы они переводили денежные средства под обещание быстрой и существенной финансовой выгоды.

Согласно Национальному инспектору расследований, преступная группировка использовала онлайн-масс-медиа для привлечения уязвимых инвесторов. Их направляли на виртуальные торговые платформы, созданные специально для мошеннических схем, где им предлагались возможности для инвестиций на активных финансовых рынках, особенно цифровых активах.

Расследование выявило, что преступники действовали под прикрытием компании с безупречной репутацией, позиционируя себя как экспертов в области финансов. Чтобы обеспечить безопасность операций и предотвратить утечку информации, лиц, нанятых для работы в нелегальной структуре, подвергали сложным полиграфическим тестам.

За ночь до объявления о задержаниях полиция провела обыски в call-центре преступной сети. В результате операции девять человек в возрасте от 22 до 43 лет были взяты под стражу.

Задержанные подозреваемые преимущественно из Республики Молдова, идентифицированы связи с городом Кишинёв, районом Чимишлия и приднестровским регионом. Среди арестованных также граждане Румынии и Украины.

Прокуроры продолжат расследование, оформят официальные обвинения и определят необходимые меры пресечения для обвиняемых.

Все лица, фигурирующие в деле, пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.