Nouă persoane în arest pentru o escrocherie cu investiții în criptomonede și acțiuni

Toate cele nouă persoane reținute într-un dosar de escrocherie cu presupuse investiții în acțiuni și criptomonede au fost plasate în arest preventiv, conform unei hotărâri judecătorești din ziua de sâmbătă, 7 noiembrie. Suspecții, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, ar fi făcut parte dintr-o grupare care obișnuia să obțină bani de la cetățeni din mai multe state, promițând câștiguri rapide și considerabile.

Conform Inspectoratului Național de Investigații (INI), gruparea îi atragea pe potențialele victime prin intermediul publicității online, țintind în special persoanele în vârstă. Acestea erau îndemnate să investească sume de bani pe platforme de tranzacționare create în prealabil de membrii rețelei. Pentru a le câștiga încrederea, suspecții se prezintăau drept o echipă de experți financiari, activând sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă. Ancheta a stabilit că persoanele recrute să lucreze în cadrul grupării erau supuse testării la poligraf, o metodă prin care organizatorii încercau să se asigure că nu vor divulga informații despre activitatea ilegală. Inspectoratul Național de Investigații (INI) susține că gruparea și-a atras victimele prin publicitate online, vizând în special persoanele în vârstă, care erau îndemnate să investească pe platforme de tranzacționare create prealabil de membrii organizației. Suspecții i-au conviscat pe victime prezentându-se drept experți financiari, operând sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă. De asemenea, persoanele recrutate pentru a lucra în grupare au fost testate cu poligraful pentru a se asigura de loialitatea și neparticiparea la divulgarea activității criminale. După identificarea centrului de apel al grupării, vineri seară, echipaje compuse din ofițeri INI, procurori PCCOCS și agenți BPDS „Fulger” au efectuat percheziții la sediu, rezultând reținerea a nouă persoane, inclusiv a presupusului lider. Majoritatea celor nouă acuzați provin din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și Transnistria, dar printre suspecți se regăsesc și cetățeni ai României și Ucrainei.

Oamenii legii au identificat centrul de apel utilizat de grupare. Vineri seară, ofițerii INI, alături de procurori de la PCCOCS și angajați ai BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul acesteia, percheziții în urma cărora au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, incluzând din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, printre aceștia numărându-se și cetățeni ai României și Ucrainei.