Evaziune fiscală la o fabrică de panificație: 91,7 milioane de lei, salarizați „în plic”

Oamenii legii au reținut administratorul și un responsabil financiar ai unei companii de panificație din Republica Moldova, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează presupuse infracțiuni comise prin intermediul întreprinderii din domeniul panificației. Cele două persoane reținute sunt administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Conform materialelor cauzei, între 2023 și 2025, firma ar fi aplicat un mecanism de plată a salariilor „în plic”, tăinuind o parte din fondul real de salarizare și diminuând obligațiile fiscale. Valoarea remunerațiilor nedeclarate este estimată la 91,7 milioane de lei. În timpul perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice, date dintr-un program de evidență contabilă și plicuri cu bani destinați plății salariilor nedeclarate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.

În cazul în care vinovăția este probată, inculpații riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au efectuat percheziții și au reținut două persoane într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o companie de panificație din Republica Moldova. Acestea sunt administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești. Zdg.md

Conform unui comunicat al Poliției, între 2023 și 2025, reprezentanții întreprinderii ar fi aplicat un mecanism de plată a salariilor „în plic”. Această schemă implica tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare, ceea ce a dus la diminuarea obligațiilor fiscale față de stat. Zdg.md Valoarea estimativă a remunerațiilor nedeclarate se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei. Zdg.md

În timpul perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani destinați plății salariilor nedeclarate. Investigațiile continuă pentru stabilirea circumstanțelor complete, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului adus bugetului public național. Zdg.md Poliția confirmă ridicarea de plicuri cu bani și acte contabile ca dovadă în acest dosar de spălare de bani și evaziune. Zdg.md Cercetările sunt în curs pentru a clarifica integral schema financiară și impactul asupra bugetului de stat. Zdg.md În cazul în care vinovăția este probată, inculpații riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și interdicția de a ocupa anumite funcții. Compania vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea. Zdg.md