DIICOT расследует масштабную схему уклонения от уплаты налогов и контрабанду дизельного топлива в порту Констанца

Прокуроры DIICOT возбудили сложное расследование в отношении уклонения от уплаты налогов в цепочке коммерческого обращения нефтепродуктов, 12 ноября 2026 года проведя 46 обысков в Бухаресте и жудецах Констанца, Бакэу, Прахова, Галац и Илфов. Расследование направлено против организованной преступной группы, созданной в 2023 году, которая подозревается в использовании сложных схем, включая искусственное введение компаний-посредников и выставление фиктивных счетов-фактур, для уклонения от уплаты НДС и акцизов при обороте примерно 66 000 тонн нефтепродуктов, импортированных через порт Констанца. Общая оценка фискального ущерба по делу составляет около 80 миллионов леев.

Расследование также охватывает мошенничество с использованием программ IMM INVEST и IMM INVEST PLUS, где подозреваемые, согласно данным, незаконно получили более 41 миллиона леев через семь компаний и 12 кредитных договоров, после чего средства были направлены аффилированным лицам или использованы на личные расходы. Кроме того, прокуроры утверждают, что некоторые таможенные инспекторы и оператор склада позволили незаконно отсрочить уплату акцизов и НДС при импорте, тем самым отложив получение примерно 238,6 миллиона леев и причинив дополнительный ущерб в размере более 25 миллионов леев, представляющий собой начисленные проценты и штрафы.

Среди лиц, подвергнутых обыскам и допросам, упоминаетсяGabriel Daraban, бывший коммерческий директор компании Oil Terminal, который подал в отставку за день до начала операции. По информации компании Oil Terminal, подтвердившей прекращение своей деятельности, физические обыски на ее здании не проводились, так как компания не участвовала в деле в качестве процессуальной стороны, но она предоставила документы для разъяснения обстоятельств. В поле зрения также находятся начальник Таможенного бюро Констанца, таможенные инспекторы, руководитель налоговой инспекции НАНАФ в Бакэу, директора компании Oil Terminal и сотрудники банка CEC Bank.

Изначально СМИ связывали нелегально транспортируемый дизельный топливо с дистрибьюторами из Российской Федерации на фоне европейских санкций. Однако DIICOT публично уточнила, что по материалам дела, собранным на сегодняшний день, не установлено российское происхождение подакцизного товара. Прокуроры, тем не менее, выявили схемы обхода санкций и проверок путем подделки сертификатов происхождения и транспортных документов, с участием компаний из Швейцарии и Мальты для поставки нефтепродуктов импортерам из Румынии.

Центральным элементом дела является управление таможенными и налоговыми складами. Предполагается, что в период с июля 2023 года по январь 2025 года более 66 669 тонн дизельного топлива таможенной стоимостью около 245 миллионов леев были отпущены со складских помещений Oil Terminal Констанца на налоговый склад компании Jetfly Hub SRL на основании 138 таможенных деклараций без надлежащего контроля со стороны уполномоченного персонала. Таким образом, в период с декабря 2023 года по август 2025 года в учетных записях компании-бенефициара были зарегистрированы более 340 налоговых счетов общей стоимостью свыше 208 миллионов леев; ущерб, оцененный по этой части дела, составляет около 33 300 000 леев (румынских — прим. ред.), представляя собой НДС. Следователи расследуют предполагаемые схемы, посредством которых количество выпущенного топлива для потребления могло быть заявлено неполно с целью снижения обязательств по акцизам и НДС. В другом случае налоговые обязательства были сокращены более чем на 4,5 миллиона румынских леев, а ущерб по операциям, создающим видимость уплаты акцизов, оценивается в 2,2 миллиона румынских леев. Что касается таможенных операций, то прокуроры утверждают, что некоторые таможенники и сотрудники оператора складирования и отпуска нефтепродуктов незаконно позволили отсрочить уплату акцизов и НДС при импорте. Стоимость обязательств по налогам, чье взыскание было отложено, составляет примерно 238,6 миллиона румынских леев, а рассчитанный ущерб в виде процентов и штрафов превышает 25 миллионов румынских леев. По данным судебных источников, приведенным агентством Agerpres, среди лиц, подвергнутых обыскам, упоминаются начальник Таможенного бюро Констанцы, таможенники из этого жудеца, начальник налоговой инспекции в составе Национального агентства по управлению доходами (ANAF) города Бакэу, директора Oil Terminal Констанца и сотрудники CEC Bank Букурешти. Кроме того, агентство Digi24 сообщает, ссылаясь на свои источники, что несколько человек были доставлены на допрос в DIICOT. Среди них Габриел Дарабан, бывший коммерческий директор Oil Terminal, подозреваемый в причастности к преступной группе. По тем же данным, он подал в отставку за день до обысков. Компания Oil Terminal подтвердила прекращение деятельности Габриела Дарабана, но не уточнила официально, произошло ли это через увольнение по собственному желанию. Компания также сообщила, что предоставила следствию документы за 2025 год и что обысков на ее территории не проводилось, так как общество не обладает процессуальным статусом в рамках данного дела. Источники Digi24 также упомянули, что под следствием находится бывшая начальница Таможенного управления Констанца, а также ряд сотрудников структур борьбы с мошенничеством. Все лица, попавшие в поле зрения следствия, пользуются презумпцией невиновности.

Прокуроры расследуют предполагаемые нерегистрируемые продажи и фиктивные операции, посредством которых фирмы-импортеры могли не полностью регистрировать доходы и создавать фиктивные расходы для снижения налоговых обязательств. Дело, расследуемое DIICOT, включает обвинения в создании организованной преступной группы, уклонении от уплаты налогов, незаконном получении европейских фондов, мошенничестве, manipulation государственных закупок и злоупотреблении служебным положением, причем некоторые из этих действий имеют особо тяжкие последствия.