DIICOT investighează un vast circuit de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină la Portul Constanța

Procurorii DIICOT au demarat o anchetă complexă privind evaziunea fiscală în circuitul comercializării produselor petroliere, efectuând 46 de percheziții la 12 noiembrie 2026 în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează un grup infracțional organizat constituit în 2023, suspectat de utilizarea unor scheme complexe, inclusiv interpunerea artificială a companiilor și emiterea de facturi fictive, pentru eludarea plății TVA și accizelor la tranzacționarea a aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere importate prin Portul Constanța. Prejudiciul fiscal total estimat în dosar se ridică la circa 80 de milioane de lei.

Investigația vizează și fraudarea fondurilor prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, unde suspecții ar fi obținut ilegal peste 41 de milioane de lei prin șapte societăți și 12 contracte de credit, fonduri canalizate ulterior către afiliați sau cheltuieli personale. De asemenea, procurorul susțin că unii inspectori vamali și operatorul de depozitare ar fi permis amânarea nelegală a plății accizelor și TVA la import, amânând încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei și cauzând un prejudiciu suplimentar de peste 25 de milioane de lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate.

Printre persoanele vizate de percheziții și audieri se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, care și-a dat demisia cu o zi înainte de declanșarea acțiunii. Conform Oil Terminal, care a confirmat încetarea activității sale, societatea nu a avut loc percheziții fizice la sediul său, nefiind parte în calitate procesuală, dar a pus la dispoziție documente pentru clarificarea faptelor. De asemenea, în focus sunt șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank.

Inițial, sursele mediatice au legat motorina transportată ilegal de distribuitori din Federația Rusă, în contextul sancțiunilor europene. Totuși, DIICOT a precizat public că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat proveniența rusă a produsului accizabil. Procurorii au identificat, totuși, scheme de eludare a sancțiunilor și controalelor prin falsificarea certificatelor de origine și a documentelor de transport, implicând companii din Elveția și Malta pentru livrarea produselor petroliere către importatorii din România.

Un element central al dosarului este managementul antrepozitelor vamale și fiscale. Se suspectează că, între iulie 2023 și ianuarie 2025, peste 66.669 tone de motorină, cu o valoare în vamă de aproximativ 245 de milioane de lei, au fost eliberate din antrepozitul vamal Oil Terminal Constanța către antrepozitul fiscal al Jetfly Hub SRL, în baza a 138 de declarații vamale, fără exercitarea controlului corespunzător de către personalul autorizat. Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei (românești – n.red.), reprezentând TVA Anchetatorii investighează presupuse scheme prin care ar fi fost raportate incomplet cantitățile de carburanți eliberate pentru consum, în scopul diminuării obligațiilor fiscale aferente accizelor și TVA. Într-un alt caz, obligațiile fiscale ar fi fost reduse cu peste 4,5 milioane de lei românești, iar prejudiciul aferent unor operațiuni prin care s-ar fi creat aparența achitării accizelor este estimat la 2,2 milioane de lei românești. În ceea ce privește operațiunile vamale, procurorii susțin că unii inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului de depozitare și eliberare a produselor petroliere ar fi permis amânarea nelegală a plății accizelor și TVA la import. Valoarea obligațiilor fiscale a căror încasare ar fi fost amânată se ridică la aproximativ 238,6 milioane de lei românești, iar prejudiciul calculat sub formă de dobânzi și penalități depășește 25 de milioane de lei românești. Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, printre persoanele vizate de percheziții s-ar număra șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București. Totodată, Digi24 relatează, citând surse proprii, că mai multe persoane au fost aduse la audieri la DIICOT. Printre acestea s-ar număra și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, suspectat că ar fi făcut parte din gruparea infracțională. Potrivit acelorași surse, acesta și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Oil Terminal a confirmat încetarea activității lui Gabriel Daraban, fără să precizeze oficial că aceasta s-a produs prin demisie. Compania a mai anunțat că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025 și că la sediul său nu au avut loc percheziții, societatea neavând calitate procesuală în dosar. Tot surse Digi24 au menționat că în anchetă ar fi vizată și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și mai mulți angajați ai structurilor antifraudă. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Procurorii investighează presupuse vânzări neînregistrate și operațiuni fictive prin care firmele importatoare ar fi omis înregistrarea integrală a veniturilor și ar fi generat cheltuieli false pentru reducerea obligațiilor fiscale. Dosarul instrumentat de DIICOT include acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri europene, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave.