Nouă persoane reținute într-o anchetă majoră de escrocherie prin investiții false

Nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute de poliție pentru implicarea într-o schemă complexă de escrocherie, în special prin facilitarea de investiții false în acțiuni și criptomonede. Victimele, în mare parte persoane în vârstă, au fost persuadate să transfere sume bănești promițându-le câștiguri financiare rapide și substanțiale.

Conform Inspectoratului Național de Investigații, gruparea criminola folosea mass-media online pentru a atrage investitori vulnerabili. Aceștia erau îndrumați către platforme virtuale de tranzacționare construite specific pentru fraudă, unde li se ofereau oportunități de investiție înActive piețe financiare, în special active digitale.

Investigarea a evidențiat că criminalii operau sub acoperirea unei companii cu reputație solidă, prezentându-se drept experți în finanțe. Pentru a menține securitatea operațiunii și a preveni scurgeri de informații, cei recrulați pentru a lucra în cadrul structurii ilegale erau supusi unor teste complexe la poligraf.

Cu o seară înainte de anunțul reținerilor, poliția a efectuat percheziții la centrul de apel al rețelei criminale. În urma operațiunii, nouă indivizi cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani au fost luați în custodie.

Suspecții reținuți provin majoritar din Republica Moldova, fiind identificate conexiuni cu municipiul Chișinău, raionul Cimișlia și zona transnistreană. Printre cei arestați se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

Procurorii vor continua ancheta urmând a formaliza acuzațiile formale și a stabili măsurile preventive necesare aplicate fața de inculpați.

Toate persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.