15 человек задержаны в двух колл-центрах Кишинева по обвинению в мошенничестве с онлайн-инвестициями

Власти Республики Молдова задержали на 72 часа 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет в результате обысков, проведенных в двух колл-центрах Кишинёва Зиар.МД. Подозреваемые обвиняются в организации схемы мошенничества, направленной против пользователей онлайн-инвестиций.

Согласно предварительным данным полиции, группировка действовала в виде организованной структуры, где каждый участник выполнял конкретную роль Зиар.МД. Надзор за деятельностью колл-центров и координация преступления осуществлялись мужчиной 59 лет.

Основными жертвами схемы стали граждане европейских государств, среди которых Италия, Франция и Германия Зиар.МД. Операторы связывались с теми, кто уже потерял средства на финансовых платформах, и предлагали вернуть их деньги в обмен на авансовые платежи.

Позднее, используя различные предлоги, подозреваемые убеждали жертв переводить более крупные суммы, продавать свое имущество или брать банковские кредиты для покрытия расходов на фиктивные «услуги» по восстановлению средств Зиар.МД.

Операцию провели сотрудники Полиции муниципия Кишинёв в сотрудничестве с прокурорами сектора Буюкань при поддержке Специального полицейского подразделения (БПДС) «Фулджер» Зиар.МД.

Во время обысков полицейские изъяли вещественные и документальные доказательства, которые будут исследоваться для подтверждения причастности подозреваемых Зиар.МД. Расследование продолжается с целью выявления всех пострадавших и полного документирования деятельности группировки.

15 задержанных лиц пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Пятнадцать человек были задержаны на срок 72 часа после обысков, проведённых в среду, 12 ноября, в двух колл-центрах Кишинёва, подозреваемых в участии в схеме мошенничества с онлайн-инвестициями.

По данным полиции, группировка действовала в организационной структуре с чётко распределёнными ролями. Деятельность координировал 59-летний мужчина, который контролировал работу колл-центров и обеспечивал непрерывность противоправной схемы.

Участники группировки целевых клиентов выбирали среди граждан европейских государств, таких как Италия, Франция и Германия. Они связывались с лицами, уже потерявшими деньги на финансовых платформах, и предлагали им возврат средств, требуя предварительной оплаты за якобы начатую процедуру.

Впоследствии жертв побуждали переводить всё большие суммы, продавать своё имущество или брать банковские кредиты для покрытия затрат на фиктивные «услуги» по возврату денег.

Обыски, проведенные полицейскими Управления полиции Кишинёва (район Буюканы) и прокурорами при поддержке Службы борьбы с организованной преступностью «Гром», позволили изъять вещественные доказательства и документальные материалы, которые подлежат анализу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления возможных других жертв.

Власти Республики Молдова задержали 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет на срок 72 часов после обысков, проведенных в среду, 11 ноября, в двух колл-центрах Кишинева. Подозремые входят в организованный банду, которая реализовала схему мошенничества с онлайн-инвестициями, направленную против граждан Италии, Франции и Германии.TVR Moldova Акция была проведена Управлением полиции Кишинева при специальной поддержке Службы криминальной полиции «Гром» (BPDS „Fulger“), согласно заявлению полиции республики.

Банда действовала в организационной структуре с четко распределенными ролями и координировалась 59-летним мужчиной, который контролировал работу колл-центра и обеспечивал бесперебойное функционирование преступной схемы.

Основной целью мошенников были граждане Западной Европы, особенно из Италии, Франции и Германии, которым операторы обещали вернуть утраченные денежные средства. Схема обмана предполагала контакт с людьми, которые инвестировали на финансовых платформах и потеряли деньги. Операторы предлагали им вернуть средства за предварительный платеж. Жертв под различными предлогами заставляли переводить большие суммы, продавать имущество или брать банковские кредиты для покрытия этих фиктивных «услуг» по возврату средств.

В ходе обысков полицейские изъяли вещественные и документальные доказательства, которые будут проанализированы для подтверждения причастности подозреваемых. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств, выявления возможных дополнительных жертв и полной фиксации деятельности банды. 15 задержанных пользуются презумпцией невиновности, согласно закону, вплоть до вынесения окончательного судебного решения.