15 persoane reținute la două call centre din Chișinău pentru escrocherii cu investiții online

Autoritățile din Republica Moldova au reținut 15 persoane, cu vârste între 21 și 59 de ani, timp de 72 de ore, în urma perchezițiilor efectuate la două call centre din Chișinău Ziar.MD. Suspecții sunt bănuiți de organizarea unei scheme de escrocherie vizând investițiile online.

Conform informațiilor preliminare ale Poliției, gruparea funcționa într-o structură organizată, fiecare membru având un rol specific Ziar.MD. Supravegherea activității call-centrelor și continuitatea schemei infracționale erau coordonate de un bărbat de 59 de ani.

Victimele principale ale schemei au fost cetățeni din state europene, printre care Italia, Franța și Germania Ziar.MD. Operatorii îi contactau pe cei care pierduseră deja fonduri pe platforme financiare și le promiteau recuperarea banilor, contra platității unor taxe în avans.

Ulterior, sub pretexte variate, suspecții determinaile victimele să transfere sume mai mari, să își vândă bunurile sau să contracteze credite bancare pentru a acoperi costurile „serviciilor” de recuperare fictive Ziar.MD.

Acțiunea a fost condusă de angajații Direcției de Poliție Chișinău, în colaborare cu procurorii sectorului Buiucani și cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger” Ziar.MD.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe materiale și documentare care urmează a fi examinate pentru a confirma implicarea suspecților Ziar.MD. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor victimelor și documentarea completă a activității grupării.

Cele 15 persoane reținute beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Cincisprezece persoane au fost reținute timp de 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate miercuri, 12 noiembrie, la două call centre din Chișinău, suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online.

Conform Poliției, gruparea funcționa într-o structură organizată, cu roluri bine stabilite. Activitatea era coordonată de un bărbat de 59 de ani, care supraveghea operatiunile call center-elor și asigura continuitatea schemei infracționale.

Membrii grupării ținteau cetățeni din state europene, precum Italia, Franța și Germania. Ei contactau persoane care pierduseră deja bani pe platforme financiare și le promiteau recuperarea sumelor, solicitând achitarea unor taxe în avans pentru inițierea procedurii.

Ulterior, victima era determinată să transfere sume tot mai mari, să își vândă bunurile sau să contracteze credite bancare pentru a acoperi costurile „serviciilor” de recuperare fictive.

Perchezițiile, desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, sectorul Buiucani și procurori, cu sprijinul BPDS „Fulger”, au permis ridicarea probelor materiale și documentare care urmează să fie analizate. Investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte victime.

Autoritățile din Republica Moldova au reținut 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, timp de 72 de ore, după percheziții desfășurate miercuri, 11 noiembrie, la două call centre din Chișinău. Suspecții fac parte dintr-o grupare organizată care operatează o schemă de escrocherie cu investiții online, vizați fiind cetățeni din Italia, Franța și Germania.TVR Moldova Acțiunea a fost realizată de Direcția de Poliție Chișinău, cu sprijinul special al BPDS „Fulger”, conform unui comunicat al Poliției republicii.

Gruparea activa într-o structură organizată, cu roluri stabilite, fiind coordonată de un bărbat de 59 de ani care supraveghea call center-ul și asigura continuitatea schemei infracționale.

Ținta principală a escrocilor au fost cetățeni din Europa de Vest, în special din Italia, Franța și Germania, pentru careoperatorii promiteau recuperarea banilor pierduți. Schema de înșelătorie implica contactarea persoanelor care investiseră pe platforme financiare și pierduseră bani. Operatorii le oferea recuperarea fondurilor contra unei taxe în avans. Victimele erau determinate, sub pretexte variate, să transfere sume mai mari, să vândă bunuri sau să contracteze credite bancare pentru a acoperi aceste „servicii” fictive de recuperare.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat probe materiale și documentare, urmând a fi analizate pentru a confirma implicarea suspecților. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor circumstanțelor, a eventualelor victime suplimentare și pentru documentarea completă a activității grupării. Cele 15 persoane reținute beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.