Mergi la conținut
Goldring.md

Filieră de contrabandă cu mijloace financiare documentată la Otaci, în Republica Moldova

Actualizat:

Actualizare Filieră de contrabandă cu mijloace financiare documentată la Otaci, în Republica Moldova

Poliția de Frontieră a precizat că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Actualizare Precizare privind suma totală a banilor contrabandați la Otaci

Suma totală a banilor introduceți ilegal în țară este de peste 1,56 milioane de lei.

Actualizare Detalii despre coordonarea operațiunii la Otaci

Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Ocnița.

Filieră de contrabandă cu mijloace financiare documentată la Otaci, în Republica Moldova
Două cetățene ucrainene au fost reținute la punctul de trecere Otaci, din Republica Moldova, după ce au fost surprinse transportând sumeconsiderabile de bani недеclarate.

Polițiștii de frontieră din Republica Moldova au documentat o filieră de contrabandă cu mijloace financiare la punctul de trecere Otaci. În baza unor informații operative, agenții au stopat un automobil condus de un cetățean moldovean, în care se aflau două femei din Ucraina și un alt cetățean al Republicii Moldova.

Cercetările preliminare au stabilit că cele două cetățene ucrainene au traversat frontiera de stat în calitate de pietoni, transportând sume de bani fără a le declara autorității vamale. A fost descoperită suma de 643 675 de lei moldovenești și 50 500 de dolari (echivalentul a circa 920 mii lei), totalizând peste 1,5 milioane de lei.

Ca urmare a măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, cele două femei au fost reținute pentru 72 de ore. Investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.

Surse

Categorii:
Justitie
Entități:
Tag-uri:
Vreau să primesc știri pe email