Пограничная полиция уточнила, что все фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
В Отачье, Республика Молдова, задокументирована сеть контрабанды денежных средств
Обновлено:
В Отачи, Республика Молдова, задокументирована сеть контрабанды с использованием финансовых средств
Уточнение относительно общей суммы контрабандных денежных средств в Отачье
Две гражданки Украины были задержаны на пункте пропуска Отачье в Республике Молдова после того, как были пойманы при перевозке значительных незадекларированных сумм денег.
Пограничники Республики Молдова задокументировали сеть контрабанды денежных средств на пункте пропуска Отачье. На основании оперативной информации агенты остановили автомобиль под управлением гражданина Молдовы, в котором находились две женщины из Украины и еще один гражданин Республики Молдова.
Предварительное следствие установило, что две гражданки Украины пересекли государственную границу в качестве пешеходов, перевозя суммы денег без их декларирования таможенному органу. Была обнаружена сумма в размере 643 675 молдавских леев и 50 500 долларов (эквивалент примерно 920 тысяч леев), что в общей сложности составляет более 1,5 миллиона леев.
В результате специальных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию обе женщины были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и идентификации всех лиц, причастных к этому делу.
Источники
- Deschide.md: VIDEO // Filieră de contrabandă cu mijloace financiare, documentată la Otaci. Două femei, prinse cu peste 1,5 milioane lei
- Ziar.md: Peste jumătate de milion de lei și 50 de mii de dolari au fost introduși ilegal în R. Moldova. Două femei ucrainene, reținute
- Moldova 1: Contrabandă cu bani la frontiera moldo-ucraineană. Două cetățene ucrainene, reținute la Otaci
- Jurnal.md: Peste 50.000 de dolari și sute de mii de lei, nedeclarați la vamă; Două ucrainence, reținute la Otaci // VIDEO
- Разделы:
- Justitie
- Участники: