Программа по борьбе с мошенничеством на 2026–2028 годы стоит 9 миллионов леев и включает мониторинг социальных сетей

Национальная программа по борьбе с мошенничеством на период 2026–2028 годов, предложенная Министерством финансов, обойдется примерно в 9 миллионов леев. Из этой суммы около 5,11 миллиона леев предназначено для цифровизации учета случаев мошенничества и раннего выявления нарушений, затрагивающих государственные средства и европейские фонды.

Согласно проекту, учреждения будут обмениваться данными и отслеживать случаи мошенничества через единую информационную систему, которая начнет работу в четвертом квартале 2027 года. В настоящее время часть информации обрабатывается вручную или циркулирует в отдельных системах.

Государственная инспекция финансового контроля будет систематически анализировать информацию из прессы, социальных сетей и независимых докладов. В случае появления признаков мошенничества инспекция сможет возбуждать дело по собственной инициативе. Процедура будет утверждена до середины 2027 года.

Более 3 миллионов леев предусмотрено на обучение сотрудников и информационные кампании. Еще 490 000 леев будут направлены на улучшение порядка уведомления о подозрениях в мошенничестве со стороны учреждений, а 378 000 леев — на пересмотр правил предотвращения и выявления нарушений. План предусматривает проведение как минимум одной информационной кампании в год.

К концу 2026 года инспекция подготовит руководство, которое укажет учреждениям, как и кому передавать информацию о подозрении в мошенничестве. В 2027 году будет создан реестр органов власти, электронных отчетов о нарушениях через Систему управления нарушениями (IMS). Ответственные должностные лица пройдут обучение, а результаты уголовных расследований будут заноситься в систему.

Инспекция будет ежегодно централизованно собирать данные о результатах расследований, наложенных санкциях и возвращенных средствах или имуществе. Среди учреждений, предоставляющих информацию, указаны Национальное агентство по предотвращению и борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Государственное налоговое агентство и Государственная таможенная служба. Проект также предусматривает укрепление сотрудничества с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством (OLAF).

К середине 2028 года органы власти определят, в каких областях наблюдаются наибольшие риски мошенничества с использованием европейских фондов. Оценка будет объединять данные из нескольких секторов, а выводы будут использованы при разработке следующей стратегии противодействия мошенничеству.

Программа будет финансироваться за счет утвержденных бюджетных ассигнований, собственных средств вовлеченных учреждений и других источников, разрешенных законодательством.