Девять человек в возрасте от 22 до 43 лет были задержаны после обысков в одном из контакт-центров Кишинева. Подозреваемые участвовали в схеме мошенничества, направленной против граждан нескольких стран под видом прибыльных инвестиций.
По данным полиции, группа использовала онлайн-рекламу для привлечения инвесторов, преимущественно людей старшего возраста. Жертвам предлагалось вкладывать средства в акции или криптовалюты через платформы, специально созданные, чтобы казаться надежными.
Подозреемые действовали под прикрытием компании, представляясь финансовыми экспертами. Привлеченные лица проходили проверку на детекторе лжи, чтобы гарантировать лояльность и предотвратить разглашение деталей преступной схемы.
Среди задержанных также находится предполагаемый лидер группы. Предположительно, подозреваемые преимущественно из Республики Молдова (Кишинев, Чимишлийский район, приднестровский регион), а другие происходят из Румынии и Украины.
Операция была проведена во вторник, 6 ноября 2024 года, офицерами НИКП совместно с прокурорами Комиссии по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PCCOCS) и при поддержке Специальной антибактерьерной дирекции «Молния» Республики Молдова. В ближайшие дни будут предъявлены обвинения, а прокуроры примут решение о мере пресечения.
