Noi detalii despre mecanismul de operatie al gruparii de escrocherie cu criptomonede reținute in Moldova

Ancheta a evidențiat că gruparea își identifica victima prin publicitate online, direcționată preponderent către persoanele vârstnice, cărora le solicita investirea sumelor în acțiuni și criptomonede, platformele de tranzacționare fiind create anterior și prezentate ca avansaje sigure pentru acumularea unor venituri substanțiale.

Pentru a garanta încrederea investitorilor, inculpații operau sub masca unei entități cu o denumire solidă, afirmând a fi specialiști în finanțe.

Organizatorii s-au asigurat de loialitatea forței de muncă recrutate prin supunerea acestora la teste de poligraf, astfel încât să nu divulgare detaliile despre schema infracțională.

Perchezițiile au avut loc după ce polițiștii au desfășurat măsuri speciale de urmărire și au adunat dovezile necesare, acțiunea vizând centrul de apel al rețelei, în urma percheziției reținându-se nouă indivizi cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv suspectul care coordona banda.

Identitatea suspectaților dezvăluie o origine predominant moldovenească, cei mai mulți fiind rezidenți ai Chișinăului, raionului Cimișlia sau ai regiunii transnistrene, în timp ce alții sunt din România și Ucraina.