Антикоррупционная прокуратура: дело «Кража миллиарда» занимает комнату с более чем 1 000 томов

Расследование «Кражи миллиарда» продолжается уже более десятилетия с момента его начала; объем материалов оценивается более чем в 1 000 сегментов, занимающих целый кабинет в Антикоррупционной прокуратуре. Руководитель учреждения Марсель Думбревяну объяснил, что сложность финансовых операций, находящихся под расследованием, требует значительных ресурсов.

Главный прокурор Марсель Думбревяну подчеркнул, что внушительный объем документов и сложность анализов делают дело требующим длительного периода для рассмотрения.

Что касается масштаба расследования, Марсель Думбревяну заявил: «Чтобы понять объем этого уголовного дела, это уголовное дело занимает целый кабинет. В нем более 1 000 и еще немного томов».

Из основного дела были выделены многочисленные уголовные дела, некоторые из которых уже переданы судам. Среди лиц, публично идентифицированных в связи с расследованием, упоминаются бывший председатель Национального банка Дорин Дрэгуцэну, Наталия Политов-Кангаш, Корнелиу Гимпу, а глава Ап также ссылался на дело «Виктория-банка».

Прокуроры продолжают расследования, касающиеся других физических и юридических лиц, связанных с мошенничеством, накладывают аресты на имущество и пытаются идентифицировать активы как в Республике Молдова, так и за ее пределами.

Относительно инструментов, используемых для возвращения активов, Марсель Думбревяну заявил: «У нас есть международные поручительские комиссии для применения арестов по этим уголовным делам с новыми субъектами. У нас есть лица, предъявленные обвинения, в том числе по этому делу, и юридические лица».

Международный масштаб мошенничества усложнял расследования из-за необходимости сотрудничества иностранных властей. Международные поручения позволяют запрашивать доказательства и осуществлять процессуальные меры за границей.

Ход расследования был изменением состава групп уголовного преследования. Команда, обеспечивающая это расследование, теперь возглавляется заместителем главного прокурора Ап, а сложные дела контролируются на уровне руководства учреждения.

Банковское мошенничество в период 2012–2014 годов привело к потере около одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы и краху трех банков: Банка Экономий (Banca de Economii), Социального банка (Banca Socială) и Юнибанка (Unibank). Покрытие обязательств привело к государственным гарантиям, которые впоследствии превратились в государственный долг.