Procuratura Anticorupție: Dosarul „Furtul miliardului” ocupă un birou cu peste 1.000 de volume

Ancheta „Furtul miliardului” continuă la mai bine de un deceniu de la declanșare, volumele de materiale fiind estimate la peste 1.000 de segmente care ocupă un întreg birou la Procuratura Anticorupție. Șeful instituției, Marcel Dumbravan, a explicat că complexitatea operațiunilor financiare investigate necesită resurse considerabile.

Procurorul-șef Marcel Dumbravan a subliniat faptul că volumul impresionant de documente și complexitatea analizelor fac ca dosarul să necesite o perioadă îndelungată de examinare.

Referitor la magnitudinea investigației, Marcel Dumbravan a afirmat: „Ca să înțelegeți volumul acestei cauze penale, această cauză penală ocupă un birou întreg. El are peste 1.000 și ceva de volume”.

Din dosarul principal au fost separate multiple cauze penale, unele fiind deja transmise instanțelor. Printre persoanele identificate public în legătură cu anchetele disjunse se numără fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, Natalia Politov-Cangaș, Corneliu Ghimpu, iar șeful PA a făcut și referire la dosarul Victoriabank.

Procurorii continuă investigațiile privind alte persoane fizice și juridice conexe fraudei, aplicând sechestre asupra bunurilor și încercând să identifice active atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Despre instrumentele utilizate pentru recuperarea activelor, Marcel Dumbravan a declarat: „Noi avem și comisii rogatorii internaționale pentru a aplica sechestre pe aceste cauze penale cu noi actori. Noi avem persoane puse sub învinuire, inclusiv pe acest dosar, și persoane juridice”.

Dimensiunea internațională a fraudelor complica investigațiile prin necesitatea cooperării autorităților străine. Comisiile rogatorii permit solicitarea de probe și efectuarea măsurilor procesuale peste granțe.

Evolutia anchetei a fost influențată de modificările în componența grupurilor de urmărire penală. Echipa din spatele investigării este condusă acum de adjunctul procurorului-șef al PA, iar cauzele complexe sunt monitorizate la nivelul conducerii instituției.

Frauda bancară din perioada 2012–2014 a dus la pierderea a aproximativ un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc și la colapsul a trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Acoperirea obligațiilor a generat garanții de stat transformate ulterior în datorie publică.