Украинская полиция ликвидировала сеть телефонного мошенничества, в результате которого жертвы из Германии потеряли более 4 миллионов евро

Полиция Украины сообщила, что схема мошенничества через колл-центр нанесла ущерб 135 гражданам Германии на общую сумму более 4,3 миллиона евро, сообщает Agence France-Presse, цитируемое изданием Deschide.md. В рамках международной операции предполагаемый организатор банды и еще три лица были арестованы, в то время как возможный соучастник уже находится под домашним арестом. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания их виновными. Преступники выдавали себя за финансовых советников и убеждали жертв инвестировать в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты, предлагая заманчивые, но фиктивные процентные ставки. В некоторых случаях банда получала прямой доступ к онлайн-банковским счетам жертв. Хотя основными целями были граждане Германии, расследование выявило активность и в других государствах-членах Европейского Союза. Расследование координировалось украинской полицией совместно с немецкими властями, что привело к трансграничным юридическим действиям.

С августа следователи провели 39 обысков в Киеве и прилегающих районах, а также в Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. По результатам обысков власти изъяли около 100 000 евро наличными, криптокошельки, мобильные телефоны, компьютерное оборудование и SIM-карты, которые являются доказательствами по уголовному делу.

Украинская полиция ликвидировала сеть телефонных мошеннических схем, в результате которых пострадали 135 граждан Германии и общий ущерб составил более 4,3 миллиона евро, сообщили власти страны в пятницу, передает DPA. Предполагаемый лидер банды и еще три человека были задержаны, а один предполагаемый сообщник помещен под судебный контроль Digi24.

Подозреваемые выдавали себя за финансовых советников, побуждая своих жертв инвестировать в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты. В некоторых случаях они получали прямой доступ к онлайн-банковским счетам жертв, а бандит расширял свою деятельность и на другие страны Европейского Союза.

С августа полиция провела 39 обысков в Киеве и прилегающих районах, а также в Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. По результатам операции следователи изъяли около 100 000 евро наличными, цифровые кошельки для криптовалют, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, SIM-карты и другие имеющие отношение к делу доказательства.

Украинская полиция ликвидировала сеть мошеннических колл-центров, которые обманом выманили у 135 жертв из Германии общую сумму более 4,3 миллиона евро. Предполагаемый организатор группировки, трое других подозреваемых и один предполагаемый соорганизатор (находящийся под домашним арестом) были выявлены в ходе международной операции, проведенной в координации с германскими властями. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Украинская полиция ликвидировала сеть мошеннических колл-центров, вовлеченных в крупную схему финансового мошенничества, в результате которой 135 человек из Германии были обмануты на сумму более 4,3 миллиона евро, сообщает агентство dpa [sura:E969002|Bursa]. Предполагаемый лидер группировки и еще трое лиц были задержаны в рамках международной операции, а предполагаемый соорганизатор находится под домашним арестом. Подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы, если они будут признаны виновными.

По словам следователей, члены сети выдавали себя за финансовых советников и убеждали жертв инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. В некоторых случаях им удалось получить доступ к онлайн-банковским счетам обманутых лиц [sura:E969002|Bursa]. Группировка занималась своей деятельностью и в других государствах – членах Европейского союза. Расследование проводилось совместно с германскими властями.

Украинская полиция заявила, что начиная с августа были проведены 39 обысков в Киеве и соседних районах, а также в Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях [sura:E969002|Bursa]. В ходе обысков следователи конфисковали примерно 100 000 евро наличными, криптокошельки, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, SIM-карты и другие доказательства, имеющие отношение к расследованию.