Крупный коррупционный скандал обнажил предполагаемые связи между сетью организованной преступности с контактами в России и высокопоставленными чиновниками украинской полиции и служб безопасности, сообщает The Kyiv Independent. Группа была вовлечена в торговлю наркотиками, мошенничество через колл-центры и акты насилия, получая защиту внутри учреждений.The Kyiv Independent
Расследование, проведенное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САПУ), выявило сеть, занимающуюся торговлей наркотиками, мошенничеством через колл-центры, производством поддельных денег и актами насилия. Дело, известное под названием «Операция Карфаген», привело к обвинению пяти человек, среди которых были офицеры высокого звания Национальной полиции и сотрудники Службы безопасности.The Kyiv Independent
Четверо из обвиняемых по делу «Операция Карфаген» были помещены под стражу, тогда как один был освобожден под залог. Обнаружения вызвали новый скандал, повлекший отставку генерального прокурора Руслана Кравченко в сентябре и ряда высокопоставленных чиновников, находящихся в его подчинении.The Kyiv Independent
В центре предполагаемой преступной сети оказались двое мужчин с связями в России и криминальном мире: Андрей Осипов и Егор Буркин, идентифицированные в записях НАБУ под кодовыми именами «Преступник» и «Мексиканец». Буркин, родившийся в России, считается основателем транснациональной сети торговли наркотиками Химпром, которой, как предполагается, управлял в период с 2022 по 2026 год. Осипов действовал как посредник, используя свои связи в силовых структурах Украины для обеспечения защиты группы.The Kyiv Independent
Буркин переехал из России в Украину в 2016 году, после чего бежал в Латинскую Америку, его текущее местонахождение неизвестно. Президент Владимир Зеленский наложил на него санкции в 2023 году.The Kyiv Independent
Публичные записи НАБУ указывают на то, что Буркин сохранял связь с Федеральной службой безопасности России (ФСБ) даже после начала полномасштабного вторжения. Осипов был задержан летом текущего года в рамках другого дела НАБУ, а информация, извлеченная из его телефона, способствовала раскрытию схемы Химпром.The Kyiv Independent
Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее утверждала, что Осипов имел близкие связи с бывшим главой СБУ Василем Малюком, приводя в качестве примера записи разговоров между ними; оба происходят из города Коростишев Житомирской области.The Kyiv Independent
В заявлении 2023 года о борьбе с трансграничным трафиком наркотиков СБУ утверждала, что сеть Химпром пыталась еще с 2014 года занять присутствие в Украине, пользуясь поддержкой российских спецслужб.The Kyiv Independent
Деятельность группы распространилась как на территорию Украины, так и за ее пределы в ходе войны, инициированной Россией, по данным антикоррупционных ведомств.The Kyiv Independent
Расследователи утверждают, что за цепочкой магазинов U420, продававших синтетические каннабиноиды и психотропные вещества под видом сувенирной продукции, также стояли Буркин и Осипов. Чтобы избежать правовых ограничений, группа неоднократно меняла химическую структуру веществ.The Kyiv Independent
Группа, как сообщается, пыталась подкупить тогдашнего министра внутренних дел Игоря Климненко и министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы помешать внесению этих веществ в список запрещенных. План не был реализован, и НАБУ подчеркнуло, что Климненко не был замешан в этой схеме.The Kyiv Independent
Деятельность сети стала известна после расследования украинского издания Bihus.Info. Записи, обнародованные НАБУ, показывают, как Буркин и Осипов обсуждают возможность нападения с использованием кислоты или похищения основателя издания Дениса Бихуса в качестве реакции на журналистское расследование.The Kyiv Independent
Насилие, вероятно, было одним из инструментов, используемых группировкой для защиты своей незаконной деятельности. Члены группировки, согласно данным, нанимали лиц для совершения физических нападений, в том числе за пределами Украины. Видеозапись, представленная агентством, запечатлевает несколько избитых молотками жертв.The Kyiv Independent
Осипов, по данным, координировал лиц, ответственных за подобные действия. Для выявления и отслеживания целей группировка, вероятно, использовала государственные системы наблюдения, включая городскую сеть видеокамер «Безопасный город» (Safe City), к которой у нее был доступ через сотрудников правоохранительных органов.The Kyiv Independent
Фальшивые колл-центры представляли еще одну важную составляющую бизнеса группировки. Сеть контролировала не менее 52 таких офисов, ориентированных на лиц из Украины и других стран, каждый из которых приносил ежемесячную выручку около 7 000 долларов. Примерно 2 700 человек работали в контролируемых центрах.The Kyiv Independent
Проблема фальшивых колл-центров существует в Украине уже более длительного времени. Согласно Глобальной инициативе по борьбе с транснациональной организованной преступностью, ежемесячная прибыль от этих операций на территории Украины может достигать одного миллиарда долларов.The Kyiv Independent
Часть доходов группировки, вероятно, переводилась в криптовалюте сотрудникам СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. На один электронный кошелёк за несколько месяцев было переведено более 3,75 млн USDT, что эквивалентно примерно 3,7 млн долларов.The Kyiv Independent
Схема начала разрушаться в конце июля после того, как украинские власти оказались под давлением международных партнеров с требованием более решительно бороться с сетями фальшивых колл-центров. В октябре парламент Украины принял предложенный Зеленским закон, ужесточающий наказания для лиц, причастных к подобной деятельности.The Kyiv Independent
Скандал вновь привлек внимание к структурным проблемам Службы безопасности Украины (СБУ), одного из правоохранительных учреждений, прошедших наименьшее количество реформ после 2014 года.The Kyiv Independent
Уголовная группировка, возможно, пользовалась защитой изнутри Департамента государственной защиты СБУ. Первый заместитель департамента, генерал-майор Сергей Дужка, помещен под стражу на два месяца с залогом в размере 65 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 1,5 миллиона долларов.The Kyiv Independent
САПО утверждает, что Дужка консультировал Осипова относительно избежания раскрытия и обеспечивал контакты с высокопоставленными чиновниками из других ведомств, включая Генеральную прокуратуру. Формально департамент отвечал за защиту суверенитета и конституционного порядка Украины и борьбу с пропагандой, но подвергался критике за чрезмерные полномочия и предполагаемые злоупотребления.The Kyiv Independent
После 2021 года департамент взял на себя персонал из структуры СБУ, ответственную за борьбу с коррупцией и организованной преступностью, которая была ликвидирована на фоне обвинений в давлении на бизнес-среду. Многие наблюдатели утверждают, что проблемные практики продолжались и после реорганизации.The Kyiv Independent
Бывший офицер СБУ охарактеризовал раскрытые сведения как «болезненные, но вовсе не удивительные», заявив, что «некоторые использовали свои должности для заработка денег». Евгений Крапивин, эксперт по уголовному правосудию, заявил, что в ведомстве сосредоточено большое количество людей, готовых сотрудничать с криминальными кругами. The Kyiv Independent
Эксперт сказал изданию Kyiv Independent: «Они считают себя выше закона, полагая, что могут делать всё, что захотят». The Kyiv Independent
В 2024 году ведомство оказалось вовлечено в еще один скандал после того, как, согласно утверждениям, незаконно осуществляло слежку за журналистами издания Bihus.Info. После раскрытия этой информации Зеленский уволил руководителя структуры, Романа Семещенко. The Kyiv Independent
По данным антикоррупционных агентств, генерал Дукa также был причастен к действиям, направленным против НАБУ и САПО в июле прошлого года, когда команда президента Зеленского пыталась ограничить независимость этих двух учреждений. В том контексте СБУ задержала двух детективов НАБУ, которые впоследствии были освобождены, а дело в отношении одного из них было прекращено. The Kyiv Independent
Напряженность между двумя ведомствами обострилась 4 ноября, когда детективы НАБУ попытались войти в дом генерала Дука для проведения обысков. Офицеры подразделения «Альфа» СБУ, охранявшего генерала, якобы пригрозили им оружием и на протяжении нескольких часов препятствовали их входу. The Kyiv Independent
По данным САПО, Дукa использовал этот промежуток времени, чтобы уничтожить с помощью топора несколько мобильных телефонов и устройств хранения данных. Генерал отрицает обвинения и утверждает, что дело является актом мести со стороны НАБУ. The Kyiv Independent
4 ноября исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил Дуку и еще одного высокопоставленного чиновника, заявив, что поддерживает расследование и ожидает, что оно будет проведено беспристрастно. Однако Дукa остается в структуре ведомства. The Kyiv Independent
Скандал вновь поднял вопрос о необходимости глубокой реформы СБУ. Эксперты утверждают, что учреждение накопило полномочия, выходящие за рамки его основных задач, создавая предпосылки для злоупотреблений. Последняя значимая инициатива по реформированию была предпринята в 2021 году, но процесс был заблокирован. The Kyiv Independent
Планы реформы предусматривали существенное сокращение персонала, однако российское вторжение изменило приоритеты, и численность сотрудников агентства достигла почти 40 тысяч человек. Иван Ступак, бывший офицер СБУ, заявил, что «увольнение сотрудников в данный момент дало бы России возможность вербовать недовольных бывших служащих». The Kyiv Independent
Реформа службы входит в условия вступления в ЕС, однако Европейская комиссия в отчете от 4 ноября констатировала, что значимые меры не были приняты. Евгений Крапивин полагает, что война снизила давление на украинские власти в вопросах реформирования. The Kyiv Independent
СБУ, как и Генеральная прокуратура, считается близкой к президенту Владимиру Зеленскому. Одним из решений для ограничения злоупотреблений могло бы стать укрепление парламентского контроля над институтом. The Kyiv Independent
«Реформа не является волшебным решением», — заявил Крапивин. «Но можно сделать так, чтобы агентство стало более подотчетным парламенту, более прозрачным и менее зависимым от президента. Это снизило бы шансы на то, что генералы будут годами защищать криминальные группировки». The Kyiv Independent
