Молодого человека приговорили к 5 годам за мошенничество с проверкой банковских купюр

20-летний молодой человек предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в составе организованной преступной группы. Он исполнял роль курьера и изъял у потерпевшей из города Фалешты 90 000 леев, которую подговорили оформить банковский кредит. Схема была реализована 25 мая 2026 года, сообщает Прокуратура Бэлца, Офис Фалешты. Члены группы позвонили мужчине из Фалешты, представившись сотрудниками компании мобильной связи. Под предлогом проверки услуг и сохранения номера телефона они потребовали от жертвы сообщить код, полученный по SMS. Затем другой участник группы представился представителем государственного учреждения, ответственного за предотвращение и пресечение легализации доходов, полученных преступным путем. Он сообщил потерпевшему, что с использованием предоставленного кода неизвестные лица мошенническим путем оформили кредиты на его имя в двух банках на общую сумму около 120 000 леев.

Под предлогом аннулирования этих якобы кредитов мужчину убедили лично оформить банковский заем, уверяя, что ситуацию можно исправить. 26 мая он получил кредит на 90 000 леев в одном из банков города Фалешты. В тот же день обвиняемый прибыл по указанному адресу, забрал деньги и передал их другим членам организованной преступной группы. Прокуратура отметила, что главный обвиняемый признал вину, объяснив, что сожалеет о совершенных действиях, и просил рассмотреть дело на основе материалов следствия. После отбытия наказания он будет выслан в страну своего происхождения. Общий ущерб от первых двух эпизодов составил более 240 000 леев.

Дело второго молодого человека, привлеченного к уголовной ответственности за мошенничество, иллюстрирует схему деятельности организованных группировок в Молдове. 20-летний парень работал курьером денег для организованной преступной группы, изъяв 90 000 леев у потерпевшей из Фалешты.