Детали о хлебопекарной компании, фигурирующей в уголовном деле о налоговых махинациях: СК «Панилино» ООД и задержанный руководитель

СК «Панилино» ООД — это хлебопекарная компания из Республики Молдова, фигурирующая в уголовном деле о налоговых махинациях и отмывании денег, по данным источников ZdG. Полиция сообщила в четверг, 12 ноября, что в рамках уголовного дела были задержаны два человека: руководитель предприятия и еще одно ответственное лицо за управление финансовыми средствами, не уточнив их процессуальный статус.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Полицией, в период с 2023 по 2025 год представители предприятия применяли механизм выплаты заработной платы «в конвертах», укрывая часть реального фонда оплаты труда и, как следствие, уменьшая свои налоговые обязательства перед государством. По данным Полиции, оценочная сумма выплаченных и незаявленных властям вознаграждений составляет около 91,7 миллиона леев.

ZdG запросил комментарий представителей компании в четверг, но не получил его вплоть до послеобеденного времени в пятницу.

Согласно публичным данным, руководителем Panilino SRL является Серджиу Гузун, который также является единственным владельцем компании, основанной 23 года назад. Компания, штаб-квартира которой находится в столице, в 2025 году объявила о прибыли в размере 2 747 332 леев, в 2024 году — 3 758 275 леев, а в 2023 году — 5 786 176 леев. Компания заявляет, что экспортирует продукцию в Италию, Германию, США, Канаду, Литву, Францию, Испанию, Великобританию, Финляндию, Польшу и Ирландию.

«Базовая прибыль была облагана налогом, поэтому расходы на подоходный налог составили 584 042 лея, однако чистая прибыль за отчетный период составила 2 747 332 лея, что на 1 010 943 лея меньше, чем в 2024 году, что указывает на снижение операционной эффективности на 5 % по сравнению с предыдущим годом», — говорится в отчете, представленном в Национальное бюро статистики.

Среднесписочная численность сотрудников, заявленная в 2025 году, составила 162 человека, а на конец года — ровно 199 человек, отмечается в отчете.

«Численность работников, учитываемая по отработанным часам, снижается из-за студентов, входящих в число сотрудников в рамках проекта дуального образования. Кроме того, более 60 % сотрудников работают в производственных цехах и происходят из сельских районов, поэтому дни самоотпуска, предоставляемые для выполнения сельскохозяйственных работ, также влияют на среднесписочную численность сотрудников», — указано в отчете руководства, подписанном Серджиу Гузуном.

В том же документе указаны виды деятельности предприятия:

Компания входит в число 550 крупных налогоплательщиков за период 2025–2026 годов и включена в список, опубликованный Государственной фискальной службой.

Название компании также упоминается в пресс-релизе Министерства труда и социальной защиты, опубликованном в апреле 2022 года, об организации в местах работы семейно-ориентированных пространств несколькими коммерческими операторами. Инициативы были софинансированы на сумму по 5 тысяч долларов США Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), а компании должны были удвоить свое участие в финансировании.

По номеру телефона, указанному на веб-странице компании как контактный, звонок застрял на линии с четверга, а при звонках на два других номера, которые совершал ZdG, включая номер менеджера по продажам, нам сообщили, что они не знают о обысках и что ответит кто-то другой.

«Во время обысков правоохранительные органы изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, данные из программы бухгалтерского учета, а также конверты с деньгами, предназначенными для выплат незаявленной заработной платы. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств, выявления всех причастных лиц и точного определения ущерба, причиненного национальному бюджету», — отмечает Полиция.

Во время обысков полицейские изъяли бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, данные из программы учета бухгалтерского учета, а также конверты с деньгами, которые предназначались для выплаты неофициальных зарплат.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств, выявления всех причастных лиц и точного определения ущерба, нанесенного национальному государственному бюджету

Если их вина будет доказана в суде, задействованные лица рискуют получить до 10 лет лишения свободы, штрафные санкции и лишение права занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности. Кроме того, целевое предприятие рискует серьезными финансовыми санкциями, вплоть до ликвидации согласно законодательству.