Mergi la conținut
Goldring.md

Trei minori și un tânăr reținuți la Brașov pentru înșelăciuni de peste 200.000 de lei prin aparate SelfPay și PayPoint

Actualizare Moldova: Pedepse mai dure pentru fraudările cu carduri și plăți electronice

Ministerul Justiției din Republica Moldova a propus Parlamentului modificări la Codul Penal și Codul de Procedură Penală pentru a consolida protecția juridico-penală împotriva fraudelor cu instrumente de plată fără numerar, inclusiv cele materiale (carduri, dispozitive USB, telefoane) și nemateriale (carduri digitale, tokenuri) UniMedia. Proiectul vizează înăsprirea sancțiunilor pentru fabricarea, generarea ilegală sau utilizarea frauduloasă a acestor instrumente, precum și sustragerea lor, chiar dacă nu au fost utilizate ulterior UniMedia.

Conform proposalului, persoanele fizice responsabile de infracțiuni legate de instrumente de plată false ar putea primi amende de până la 62.500 de lei, până la 240 de ore de muncă neremunerată sau închisoare de până la cinci ani, iar persoanele juridice amenzi de până la 250.000 de lei UniMedia. De asemenea, se sancționează distinct primirea, cumpărarea, transferul sau distribuirea instrumentelor contrafăcute UniMedia. Producerea sau punerea la dispoziția altora a dispozitivelor informatice adaptate pentru fraude va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani sau amenzi de până la 67.500 de lei, cu sancțiuni similare pentru persoanele juridice UniMedia.

Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, a explicat că inițiativa transpune parțial Directiva UE 2019/713 și aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene, eliminând lacunele legislative privind modalitățile digitale de fraudare Radio Moldova. Anchetatorii vor beneficia de dreptul de a utiliza măsuri speciale de investigație, cum ar fi monitorizarea tranzacțiilor financiare, esențiale în ecosistemul digital Radio Moldova. Proiectul a fost votat în prima lectură la 5 noiembrie 2026 și urmează să intre în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial, după adoptarea în lectura finală Radio MoldovaUniMedia.

Trei minori și un tânăr reținuți la Brașov pentru înșelăciuni de peste 200.000 de lei prin aparate SelfPay și PayPoint
Politia Brașov a reținut trei persoane de 17 și 18 ani din Galați, acuzați că au indus în eroare angajați ai firmelor cu aparate SelfPay și PayPoint, transformându-i să transfere sume de bani spre portofele digitale sau conturi de jocuri de noroc.

Cercetările efectuate de polițiștii brașoveni au scos la iveală o schemă de înșelăciune și spălare de bani care a produs un prejudiciu estimat la peste 200.000 de lei. Suspecții, alături de alte cinci persoane reținute anterior, i-au determinat pe angajații unor societăți comerciale, care dețineau aparate de tipul SelfPay și PayPoint, să efectueze diverse operațiuni financiare incorecte. Pentru a realiza această manipulare, inculpații s-au prezentat telefonic ca și tehnicieni ai operatorilor acestor servicii, invocând pretexto verificări tehnice sau actualizări de software.

Prin aceste manevre, angajații erau determinați să efectueze operațiuni la terminale, prin care sumele respective erau transferate către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc. Pentru a disimula proveniența banilor, suspectau au folosit conturi bancare, conturi deschise pe platforme de plată sau de jocuri de noroc, unele fiind deschise pe numele altor persoane. Sumele obținute au fost introduse ulterior în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modă care, potrivit anchetatorilor, oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate. Ulterior, banii erau retrași în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate.

Ancheta a identificat că trei dintre persoanele impuse în această schemă sunt minori: unul în vârstă de 17 ani și alții doi de 18 ani, aceștia fiind originari din județul Galați. Marți, 3 noiembrie și miercuri, 4 noiembrie, polițiștii i-au dus pe cei trei la audieri, fața de ei fiind dispusă măsurarea reținerii pentru 24 de ore. Acum, cei trei tineri sunt încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Brașov.

Dosarul este instrumentat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul de Investigații Crimine, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, a prejudiciului și identificării tuturor persoanelor implicate în această campanie de fraudă.

Surse

Categorii:
Social
Entități:
Tag-uri:
Vreau să primesc știri pe email