Kârgâzstanul lichidează entități legate de rețeaua A7 a lui Ilan Șor, conform anunțului oficial

Autoritățile din Kârgâzstan au anunțat măsuri stricte împotriva rețelei financiare A7, asociată politicianului moldovean ilicit fugit Ilan Șor. Bakyt Sydykov, reprezentantul special al președintelui Kârgâzstanului pentru politica de sancțiuni și reducerea riscurilor, a declarat că poziția țării este clară: teritoriul și infrastructura bancară a Republicii Kârgâze nu trebuie să fie folosite pentru eludarea restricțiilor impuse de comunitatea internațională.

Sydykov a explicat că instituțiile statului efectuează verificări riguroase asupra firmelor, analizând plățile transfrontaliere, identificând beneficiarii efectivi și examinând scopul economic al tranzacțiilor considerate riscante. Până în prezent, autoritățile au luat deja măsuri preventive, iar Autoritatea de supraveghere financiară a retras licențele mai multor entități legate de A7 și A7A5. Guvernul a adoptat decizii de lichidare a unor organizații, iar cazurile suspecte au fost trimise instituțiilor competente pentru investigații.

Conform datelor prezentate de oficial, într-o campanie mai amplă de reducere a riscului de eludare a sancțiunilor, până la 20 octombrie 2026, 52 de persoane juridice și-au încetat activitatea, iar 57 se află în procedură de lichidare forțată. De asemenea, băncile de stat au închis peste 240 de conturi, deși autoritățile au precisat că aceste cifre reflectă ansamblul măsurilor aplicate și nu exclusiv operațiunile legate de rețeaua A7. Bișkekul intenționează să prevină reapariția acestor activități prin intermediul unor firme nou-create sau intermediari diferiți.

Pe lângă măsurile imediate, Kârgâzstanul pregătește reguli mai stricte pentru piața activelor virtuale. Un proiect de decret prezidențial prevede intensificarea verificărilor raportate la listele de sancțiuni ale ONU, UE, Regatului Unit și SUA, responsabilizarea participanților și posibilitatea limitării unor operațiuni. Se dezvoltă, de asemenea, o platformă digitală unică pentru supravegherea furnizorilor de servicii cu active virtuale, menită să permită monitorizarea tranzacțiilor și analiza portofelelor de criptomonede.

Problema este monitorizată direct de președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, instituțiile primind sarcina să identifice structurile afiliate și canalele de plată utilizate. Kârgâzstanul și-a reconfirmat angajamentul de a coopera cu UE, SUA și Regatul Unit pentru blocarea operațiunilor care ar putea utiliza jurisdicția sa financiară pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Rețeaua A7, fondată de Ilan Șor, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a UE în 2025, fiind acuzată că a facilitat transferarea banilor pentru influențarea alegerilor din Moldova, în timp ce Departamentul Trezoreriei SUA a desemnat-o în octombrie 2026 drept organizație criminală transnațională.